防范以虚拟货币等名义进行非法集资,整式的乘

日期:2019-11-07编辑作者:新葡萄京官网

去年9月4日,国家七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),针对首次代币发行(ICO)进行融资、涉嫌非法金融的活动进行了相关事项的公告,拉开了对中国区块链行业整顿的序幕。 时隔一年,国家关于虚拟货币的监管逐渐升级、层层收紧,关于区块链行业发展的底线,也越来越清晰明确。

中新经纬客户端3月22日电 昨天深夜,北京市互联网金融行业协会官网发文,提醒在京各相关机构、个人,严格遵守国家法律,共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动。

链得得3月22日讯,北京市互联网金融行业协会21日发布关于《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》公告,郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处 ,并特别举STO为例,介绍其全称为Security Token Offering、即证券化代币发行。

火星财经整理了一年来国家对虚拟货币行业的监管政策、态度明细,帮助从业者进一步厘清中国区块链产业发展的底线与新起点。

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上述文件提出,请在京各相关机构和个人:共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动;警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币;或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作;请公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺。

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文件图片 来源:北京市互联网金融行业协会官网

上述北京市互联网金融行业协会 的文件全文如下:

一、监管力度逐步加强

北京市互金协会表示,近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、“IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示


北京市互金协会称,2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、“IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜表示,虚拟货币交易场所和ICO行为,属于非法金融活动,必须“露头就打”。

2018年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》;随后,中国互联网金融协会及北京市地方金融监督管理局等也及时发布相关风险提示。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

据火星财经了解,8月底,国家在一周之内连续三大举措,加强对虚拟货币的监管,监管力度大大加强。

北京市互金协会郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,以“STO”为例,STO,Security Token Offering,即证券化代币发行,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

2018年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》;随后,中国互联网金融协会及北京市地方金融监督管理局等也及时发布相关风险提示。

1. 北京市朝阳区禁止承办虚拟货币推介活动

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在此,我们郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,以“STO”为例,STO,Security Token Offering,即证券化代币发行,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

8月22日消息,朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室向辖区各商场、写字楼、宾馆等场所,下发红头文件,要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。

文件图片 来源:北京市互联网金融行业协会官网

为营造积极健康的金融生态环境,保护金融消费者合法权益,协会再次就相关风险事项提示如下:

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为营造积极健康的金融生态环境,保护金融消费者合法权益,北京市互金协会再次就相关风险事项提示如下:

一、请在京各相关机构、个人,严格遵守国家法律,共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动。

据火星财经了解,该文件为“北京市统一要求”。北京市各区金融办前期都已向有关单位和街道下发通知。

一、请在京各相关机构、个人,严格遵守国家法律,共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动。

二、警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作。

2. 区块链媒体微信被封

二、警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作。

三、请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

8月21日晚,因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,多个区块链媒体公众号被永久封停,如金色财经网、币世界快讯服务、大炮评级、TokenClub、比特吴、火币资讯、深链财经等均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容并停止使用。

三、请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

北京市互联网金融行业协会

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3. 五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

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8 月 24 日下午,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,与去年七部委颁布的“九四限令”相比,此次监管力度大大增强,发文的部门出现了“公安部”的身影,对违法行为的打击力度加大;着重对打着区块链名义实行“非法集资、传销、诈骗活动”进行监管,“九四”禁令中只针对“代币融资”进行打击;除了九四提到的ICO以外,文件中还提到了IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)、IMO(首次矿机发行)等变相发币融资行为,以及空投、名人站台等营销行为。

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